中国农业发展银行盂县支行开展合规典型案例分析 提升账户涉诈风险防控能力 ——山西新闻网-j9九游会真人第一品牌

近日，中国农业发展银行盂县支行组织开展账户涉诈典型案例专题分析活动，全方位筑牢金融风险“防火墙”。

活动中，该行聚焦近期通报的账户涉诈典型案例，逐一拆解作案手法，从账户开立环节的“伪冒开户”到交易环节的“小额试探”，深入剖析风险特征与防控漏洞，引导各部门结合自身业务场景，对照案例开展自查工作。

通过对案例的深入剖析，不仅让员工精准掌握了账户涉诈风险的识别要点，有效提升了对异常账户、可疑交易的识别与防控能力，更推动合规反诈意识深度融入日常业务操作。

作为该行推进合规文化建设的重要举措，下一步，该行将持续以案为鉴绷紧反诈弦，抓实客户尽职调查、细化账户全流程管理，不断完善风险防控机制，着力提升全员合规履职能力，以坚实合规建设为服务“三农”、维护区域金融稳定保驾护航。

编辑：高喜明